KYC Analyst

W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów. Wykorzystujemy szerokie spektrum usług IT, aby wspierać naszych klientów w realizacji ich celów biznesowych.Obszary naszej działalności obejmują m.in.:• doradztwo technologiczne,• tworzenie oprogramowania,• systemy wbudowane,• rozwiązania chmurowe,• zarządzanie danymi,• dedykowane zespoły projektowe. Cześć! Poznaj możliwości współpracy ze Scalo!Zakres współpracy obejmuje:Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP.Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych.Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych.Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi.Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML.Kompetencje wymagane do realizacji usług:Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC.Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych.Znajomość publicznych rejestrów i baz danych (np. KRS, CEIDG, CRBR).Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT.Wykształcenie wyższe.Język angielski na poziomie min. B1.Mile widziane:Doświadczenie w bankowości lub instytucjach finansowych.Certyfikaty ACAMS, CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu AML/PPFT.Co oferujemy w ramach współpracy?możliwość świadczenia usług w różnorodnych projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services, zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie, dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy.