Analiza AML

Dla naszego Klienta poszukujemy Konsultant/ Konsultantka ds. AMLOpis stanowiskaanaliza spraw dotyczących klientów posiadających podwyższony poziom ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,weryfikacja klientów w zakresie: zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych, realizacji przepisów dotyczących zamrażania wartości majątkowych oraz w zakresie realizacji transakcji z krajami podwyższonego ryzyka,aktualizacja oceny klienta w zakresie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,Wymaganiaznajomości aktualnych przepisów prawa regulujących zagadnienia AML/CFT,umiejętności analizy przepisów i tworzenia wytycznych dla realizacji biznesowych wymagań w obszarze AML/CFT,skrupulatność, dokładnośćOferujemykontrakt B2B lub umowa zlecenieprojekt od zaraz na 2 miesiące - do końca grudnia 2026r.Tryb: 2- 3 dni szkolenie stacjonarnie w Warszawie, potem możliwość pracy hybrydowej/zdalnejAplikuj