AML/KYC Analyst

Opis

Współpraca przy wdrożeniu nowego systemu klasy AML/CFT, wspierającego monitoring transakcji oraz obsługę procesów KYC/CDD zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi polskiego sektora bankowego.

Zakres usług

• Przygotowywanie i wykonywanie scenariuszy oraz przypadków testowych dla procesów AML/CFT, w tym scenariuszy monitoringu transakcji i procesów KYC/CDD.
• Identyfikowanie, analizowanie i dokumentowanie nieprawidłowości oraz niezgodności z wymaganiami, a także rejestrowanie i prowadzenie zgłoszeń błędów.
• Analizowanie przypadków i ocenianie rezultatów generowanych przez system, w tym weryfikacja zasadności i kompletności alertów.
• Udział w testach akceptacyjnych (UAT) i potwierdzanie gotowości rozwiązania do wdrożenia produkcyjnego.
• Weryfikowanie poprawności działania systemu AML/CFT względem wymagań biznesowych i regulacyjnych.
• Współpraca przy wyjaśnianiu zgłoszeń i retestach z zespołami biznesowymi, IT oraz dostawcą systemu.

Wymagane kompetencje

• Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku AML/KYC Analyst.
• Praktyczna znajomość zagadnień AML/CFT oraz regulacji AML/CFT mających zastosowanie do polskiego sektora bankowego.
• Doświadczenie w banku, instytucji finansowej lub przy projektach realizowanych dla sektora finansowego.
• Doświadczenie w pracy z wymaganiami biznesowymi, scenariuszami lub przypadkami testowymi.
• Znajomość procesów KYC/CDD oraz monitoringu transakcji.
• Biegła znajomość języka polskiego.

Mile widziane

• Doświadczenie we wdrożeniu lub testowaniu systemu AML, w szczególności PS AML, oraz realizacji testów UAT.
• Doświadczenie związane z konfiguracją scenariuszy monitoringu transakcji.
• Znajomość narzędzi do zarządzania testami i zgłoszeniami, w szczególności Jira.
• Umiejętność pracy na danych oraz wykonywania analiz w Excelu.

Warunki współpracy i benefity

• Realizacja usług zdalnie.
• Elastyczna forma współpracy B2B.
• Współpraca w modelu projektowym, z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru poszczególnych deliverables.
• Szybki i zdalny proces.
• Udział w wydarzeniach branżowych oraz meetupach technologicznych umożliwiających dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
• Możliwość aplikowania z AI Rekruterem (AIR), dostępnym 24/7; finalną decyzję podejmuje Opiekun Projektu.
• 5000 PLN za polecenie znajomych do projektów.